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严控反洗钱 搜易贷合规建设再进一程

2019-05-30 11:19  本文来源:天天游戏棋牌打鱼秘诀 作者:聂国春

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  2019年1月,中国互联网金融协会公告称,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称“网络监测平台”)已上线试运行,金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构已可接入网络监测平台。搜狐旗下网贷平台搜易贷近日披露,该平台已及时登记成为首批接入网络监测平台的机构之一,同时也是网络监测平台上线之前参与内测的机构之一,并积极参与基于该平台的工作交流、信息共享和风险评估等工作。

  据介绍,搜易贷针对反洗钱和反恐怖融资从内部和外部早已布局。从内部“修炼”上,搜易贷早已把反洗钱纳入公司全面风险管理体系,形成了以《搜易贷反洗钱与反恐怖融资内控制度》为核心,客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、名单管理等制度相补充,将反洗钱职责覆盖到各个业务活动和运营流程,覆盖到公司所有部门和业务条线,指导反洗钱合规工作的有效开展。

  搜易贷现已完成反洗钱系统一期的搭建工作,从技术上保障反洗钱系统的完善,并陆续上线针对行业交易特征设计的监测指标,例如对出借人的账户短期内资金异常行为进行监控,实现对客户交易的实时风险预警、可疑交易分析、并由人工对可疑交易监测模块抓取的可疑交易进行定性,保障可疑交易甄别筛选的准确性、有效性,依托科技能力创新将反洗钱合规能力打造成核心竞争力。

  此外,搜易贷将反洗钱文化纳入整体合规文化管理,反洗钱文化建设从高级管理层做起,并在内部各个层面营造积极的反洗钱文化氛围。2018年10月《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》发布后,风控部及时组织相关部门负责人集体学习《管理办法》,对涉及客户身份识别、大额及可疑交易监测、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱核心工作进行强调,会后由参会人员向相关部门传达并落实学习精神,树立全员反洗钱合规意识。

  从外部布局上,搜易贷始终保持与监管机构的交流,伴随中互金关于反洗钱工作的深入开展,搜易贷积极配合进行行业调研工作,针对客户身份识别、受益所有人识别、可疑交易监测及报告、反洗钱内控规范等收集境内外研究资料和提供业内现行参考规范,为网络监测平台的建设献策献力。

  搜易贷创始人兼CEO何捷表示,搜易贷从诞生开始,一直以自律、合规为生存的首要原则。目前,网贷行业整改正在稳步推进,搜易贷正在严格自我要求,积极跟进,努力成为行业合规建设的标杆企业。

责任编辑:王峰

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